La Audiencia Nacional española ha iniciado una investigación sobre una presunta estafa piramidal de gran envergadura. El juez José Luis Calama ha admitido a trámite denuncias contra la plataforma de inversiones Madeira Invest, cuyo fundador, Álvaro Romillo, está acusado de orquestar un fraude que podría superar los 300 millones de euros.
El caso ha ganado notoriedad por la supuesta implicación del eurodiputado Alvise Pérez, quien habría recibido 100.000 euros de Romillo para promocionar la plataforma. Este hecho ha llevado a la Asociación de Usuarios de Criptomonedas a solicitar que el Tribunal Supremo asuma la investigación, dada la condición de aforado de Pérez.
La investigación revela un complejo entramado de sociedades instrumentales con conexiones internacionales, abarcando países como Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania. Esta red internacional podría requerir comisiones rogatorias para avanzar en la investigación, lo que subraya la complejidad del caso.
Madeira Invest se presentaba como un club privado de inversión, prometiendo rendimientos superiores al 50% a través de inversiones en bienes de lujo como relojes y automóviles. Para participar, los inversores debían realizar un depósito inicial de 2.000 euros, con la promesa de recibir pagos en criptomonedas. Este modelo de negocio recuerda a los infames esquemas Ponzi, donde los primeros inversores son pagados con el dinero de los nuevos participantes.
Es importante destacar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había emitido una advertencia sobre Madeira Invest en mayo de 2023, más de un año antes de que la plataforma cesara sus operaciones. Este hecho subraya la importancia de prestar atención a las alertas de los organismos reguladores financieros.
El juez Calama ha señalado que el número de afectados podría superar los 27.000, lo que convierte este caso en uno de los mayores fraudes financieros recientes en España. La magnitud de la estafa y su alcance internacional han llevado a que sea competencia de la Audiencia Nacional, el tribunal español especializado en delitos de gran impacto.
"Me anunciaba como experto en elusión fiscal, y con este argumento convencí a cerca de 30.000 personas para que accedieran a mi club privado de inversión"
Esta autodenuncia de Romillo ante la Fiscalía General del Estado, admitiendo la entrega de fondos a Pérez, añade una capa adicional de complejidad al caso. La investigación deberá determinar si esta acción fue un intento de obtener beneficios procesales o una genuina confesión de culpabilidad.
El caso Madeira Invest sirve como recordatorio de los riesgos asociados con las inversiones no reguladas y la importancia de la debida diligencia. También pone de manifiesto la creciente preocupación por el uso de criptomonedas en esquemas fraudulentos y la necesidad de una regulación más estricta en este sector en rápida evolución.