Un destacado equipo de la Unidad Central Operativa ha iniciado una mision-especial en República Dominicana (donde se sospecha existe un entramado económico vinculado al caso Koldo)
La UCO busca desentrañar el flujo de dinero que‚ según las investigaciones preliminares conecta el país caribeño con España; los agentes especializados están siguiendo pistas sobre transferencias en efectivo que podrían revelar nuevos detalles del caso
Las pesquisas se centran en una red que aparentemente canalizaba fondos desde territorio dominicano: los investigadores sospechan que José Luis Ábalos y otros implicados establecieron un sistema para mover dinero entre ambos países. El caso incluye un acuerdo relacionado con una propiedad valorada en 1‚9 millones de euros ubicada en la Castellana
- Rastreo de movimientos bancarios sospechosos
- Análisis de propiedades inmobiliarias
- Verificación de documentos financieros
- Entrevistas con testigos locales
La investigación avanza mientras los agentes trabajan en coordinación con las autoridades dominicanas - un paso crucial para establecer la magnitud real de las operaciones económicas dont el origen del dinero sigue siendo una incognita