Los Mossos dEsquadra han ejecutado una mega-operación contra el lavado de dinero en Cataluña que destapa una red criminal de origen asiático (que movía cantidades millonarias cada semana)
La organización empleaba tres métodos diferentes para el blanqueo: bancos subterráneos sistema fei-chien‚ empresas-pantalla en el sistema bancario regular y transporte-oculto en vehículos modificados. El sistema fei-chien operaba mediante una red pan-europea de confianza: los compradores pagaban en sus países y los vendedores cobraban en Catalunya sin mover físicamente el dinero
- Naves industriales
- Domicilios privados
- Bazares y tiendas
- Restaurantes
- Supermercados
La red criminal establecida entre Badalona y Sabadell usaba teléfonos con encriptación-militar; sus vehículos tenían compartimentos hidráulicos super-sofisticados que podían ocultar hasta 600000 euros. Un incidente con un coche quemado — donde encontraron euros parcialmente destruidos por el fuego — llevó a los investigadores hacia esta organización
La operación culminó el 26/11/24 con 25 detenidos entre 25-40 años; 7 fueron enviados a prisión. Los Mossos bloquearon 11 propiedades decenas de cuentas bancarias y 12 vehículos. La investigación comenzó tras una operación en 2021 que conectaba actividades en Catalunya Alemania Italia y Países Bajos