La Audiencia Nacional de España ha iniciado una investigación sobre un presunto esquema financiero fraudulento vinculado al eurodiputado Luis Alvise Pérez. El caso, que ha salido a la luz recientemente, involucra acusaciones de una posible estafa piramidal y financiación irregular de partido político.
Según la información obtenida, el empresario Álvaro Romillo, conocido en las redes sociales como CryptoSpain, habría entregado 100.000 euros en efectivo no declarado a Pérez para su partido Se Acabó La Fiesta (SALF). Esta transacción ocurrió en los meses previos a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024, en las que SALF obtuvo dos escaños.
Las conversaciones entre Romillo y Pérez, a las que se ha tenido acceso, sugieren que la transferencia de fondos estaba más relacionada con un intercambio comercial que con una genuina contribución política. Romillo habría buscado acceso a la audiencia de Pérez para promocionar sus propios proyectos, incluyendo una empresa llamada Sentinel.
"Ellos lo ven unido a que tú tienes un volumen de impactos en muchísima gente, y que posiblemente ese volumen de impactos sí que venga bien a algunos de los proyectos en los que ellos están metidos, por ejemplo el Sentinel [BQ]."
El proyecto Sentinel, según se describe, involucraría unas 5.000 cajas de seguridad fortificadas para el intercambio de efectivo, oro y obras de arte por criptomonedas. Este tipo de operaciones a menudo son objeto de escrutinio por parte de las autoridades financieras debido a su potencial para el lavado de dinero.
Romillo enfrenta denuncias de cientos de presuntos afectados por una supuesta estafa piramidal a través de su empresa Madeira Invest Club. Por su parte, Pérez ha admitido haber recibido el dinero en negro, justificándolo como un "pequeño sacrificio moral".
La investigación de la Audiencia Nacional se centrará en determinar si hubo financiación irregular del partido SALF y si las actividades de Romillo constituyen una estafa piramidal. Este caso pone de relieve la creciente preocupación por la transparencia en la financiación política y el uso de las redes sociales para esquemas financieros potencialmente fraudulentos.
Es importante destacar que las estafas piramidales son esquemas fraudulentos que prometen altos rendimientos a los inversores, pero que en realidad dependen del reclutamiento continuo de nuevos participantes para mantenerse. Estos esquemas suelen colapsar cuando no pueden atraer más inversores, dejando a muchos con pérdidas significativas.
La ética en la política y la integridad financiera de los partidos políticos son temas de creciente importancia en las democracias modernas. Este caso subraya la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en la intersección entre la política, las finanzas y las nuevas tecnologías como las criptomonedas.
A medida que avanza la investigación, se espera que salgan a la luz más detalles sobre este complejo entramado que involucra influencers políticos, criptomonedas y posibles actividades ilícitas. La Audiencia Nacional, conocida por manejar casos de gran envergadura, tendrá la tarea de desentrañar los hechos y determinar si se han cometido delitos.