Un empresario español tras las rejas por millonario fraude de combustible
Audiencia Nacional mantiene en prisión a importante empresario por fraude fiscal de 182 millones en hidrocarburos. El caso implica transferencias sospechosas a tres países y una red criminal organizada
La justicia española ha confirmado la decisión de mantener en prisión a Víctor de Aldama por su presunta participación en una red de fraude fiscal (una operación que involucra mas de 182 millones de euros en impuestos de hidrocarburos)
El tribunal ha rechazado el recurso presentado por la defensa‚ que argumentaba problemas con el periodo de detención: considerando que existe un alto riesgo de fuga y la posibilidad de que el acusado interfiera con las pruebas pendientes de analizar
La investigación señala a Claudio Rivas y Aldama como co-directores de la organización criminal‚ junto con María Luisa Rivas en el rol de sub-directora - el grupo utilizaba testaferros para administrar empresas suministradoras
Las autoridades han identificado movimientos financieros internacionales que suman casi 74 millones de euros; estos fondos fueron enviados a:
- Portugal
- Colombia
- China
El tribunal sostiene que el uso de medios-tecnológicos modernos podría permitir al investigado seguir operando con fondos extranjeros si estuviera en libertad; por lo que su detención es necesaria para evitar la destrucción de evidencias y asegurar el curso de la investigación
Me tienen en prisión como instrumento de presión para obtener información
