Operación contra fraude millonario en hidrocarburos implica a figura del caso Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una operación de gran envergadura contra el fraude en el sector de hidrocarburos, resultando en la detención de 14 personas. Este operativo, realizado el 7 de octubre de 2024, ha puesto al descubierto un presunto fraude que asciende a más de 180 millones de euros, evidenciando la magnitud del problema del fraude de hidrocarburos a nivel global.

Entre los detenidos se encuentra Víctor de Aldama, ex presidente del Zamora Club de Fútbol, fundado en 1969, y figura conocida por su implicación en el caso Koldo. Este caso, que saltó a la luz durante la pandemia de COVID-19, involucró la venta controvertida de mascarillas al gobierno español. La conexión de Aldama con ambos casos subraya la complejidad de las redes de corrupción que las autoridades están desentrañando.

El esquema fraudulento investigado implicaba la creación y cierre rápido de empresas dedicadas a la venta de combustible, con el aparente propósito de evadir el pago del IVA, que en España se sitúa en el 21% para combustibles. Esta práctica, similar al fraude carrusel común en la Unión Europea, ha causado pérdidas millonarias al erario público. La evasión fiscal en España es un delito grave que puede acarrear penas de hasta 6 años de prisión, reflejando la seriedad con la que se trata este tipo de delitos económicos.

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, institución creada en 1977 con jurisdicción en todo el territorio español, ha sido declarada secreta. Esta medida, conocida como secreto de sumario, es crucial para proteger la integridad de las pesquisas en curso. La Fiscalía Anticorrupción, establecida en 1995 para combatir delitos económicos, está supervisando el caso.

Las detenciones se han efectuado en Madrid, Sevilla (la cuarta ciudad más grande de España) y Cáceres, una ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos operativos han ido acompañados de registros realizados por la Guardia Civil, cuerpo fundado en 1844 y reconocido por su eficacia en la lucha contra el crimen organizado.

Un aspecto intrigante del caso es la posible conexión con la compra de un chalet destinado a José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Fomento de 2018 a 2021. Una investigación periodística del verano pasado reveló que una empresa de hidrocarburos había adquirido una propiedad para alquilársela a Ábalos durante su mandato como ministro. El contrato de alquiler se habría elaborado en las oficinas de Aldama, quien además recibía comisiones por asesorías de la compañía propietaria del inmueble.

"Las diligencias han sido declaradas secretas para salvaguardar la eficacia de la investigación en curso."

Este caso pone de manifiesto la importancia de la lucha contra el fraude fiscal en España, donde se estima que la evasión representa alrededor del 6% del PIB anualmente. Además, subraya la necesidad de una regulación más estricta en el sector de hidrocarburos, que constituye aproximadamente el 3% del PIB español.

La implicación de figuras relacionadas con clubes de fútbol en este tipo de investigaciones no es nueva, ya que la compraventa de equipos ha sido objeto de escrutinio por posible blanqueo de capitales en el pasado. Este caso, que entrelaza el mundo del fútbol, la política y el sector energético, promete ser uno de los más significativos en la lucha contra la corrupción en España en los últimos años.